27.11.2024

Tee tuntemistietojen täyttämisestä helppoa

“Päivitä tuntemistiedot” — joko taas? Tuntemistietojen päivityspyyntöjä voi tulla vuosittain useita eri tahojen toimesta. Syynä on yleensä rahanpesulaki, joka velvoittaa yrityksiä tuntemaan asiakkaansa. Tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. 

Tuntemistietojen päivittäminen voi tuottaa ylimääräistä päänvaivaa. Varsinkin kaksi kysymystä ovat usein erityisen kinkkisiä:

• Tosiasiallisten edunsaajien nimeäminen (erityisesti yhdistyksissä)
• Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen

Näillä vinkeillä helpotat tätä toistuvaa prosessia:

1. Tee lista tuntemistietojen päivittämiseen tarvittavista tiedoista:  
   • Yrityksen/yhdistyksen perustiedot (esim. nimi, y-tunnus ja osoitetiedot) 
   • Tosiasialliset edunsaajat (esim. hallituksen jäsenten tietoja kuten nimi ja sotu)  
   • Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (esim. nimi, sotu, tehtävä)
2. Pidä lista ajan tasalla ja päivitä sitä henkilömuutosten yhteydessä
3. Hyödynnä listaa aina, kun saat uuden tuntemistietojen päivityspyynnön
4. Tarvittaessa pyydä apua kirjanpitäjältäsi

Kirjoitimme aiheesta myös blogitekstin, jossa selostamme laajemmin tuntemistietojen päivittämisen merkitystä. Käy lukemassa blogiteksti täältä. 

Taloushallinto

 

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista